La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al fraude en el cobro de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el marco de la operación denominada “Sepillo”, que se ha saldado con la detención de tres personas.
Según la investigación, el grupo utilizaba supuestamente certificados digitales y la usurpación de identidad de terceras personas para solicitar y cobrar de forma fraudulenta prestaciones públicas. El perjuicio económico estimado supera los 150.000 euros.
Los investigadores han detectado que los fondos eran retirados principalmente en cajeros automáticos y posteriormente enviados fuera de España mediante distintos sistemas de transferencia de dinero, dificultando así su trazabilidad.
Además del daño económico al SEPE, la operación ha permitido identificar a más de setenta víctimas de distintas nacionalidades, cuyas identidades habrían sido utilizadas sin consentimiento para la obtención ilícita de las ayudas.
La fase de explotación se desarrolló el pasado 10 de junio, con una entrada y registro en un inmueble de Lucena del Puerto (Huelva), donde se intervinieron equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y un vehículo relacionado con la actividad investigada.
A los tres detenidos se les atribuyen, presuntamente, delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Guardia Civil de Huelva, en colaboración con la UCRIF de la Policía Nacional, bajo la dirección judicial del Tribunal de Instancia de Moguer.
El operativo continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones para esclarecer completamente los hechos y localizar posibles beneficios obtenidos de la actividad delictiva.
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